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     Información Jurídica
Legislación Federal (Vigente al 27 de junio de 2014)
    LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA
    Capítulo III De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables
    Sección Primera De las Entidades Financieras
    Artículo 16

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    ARTICULO 16. LA SUPERVISION, VERIFICACION Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE ESTA SECCION Y LAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES QUE ESPECIALMENTE REGULEN A LAS ENTIDADES FINANCIERAS SE LLEVARAN A CABO, SEGUN CORRESPONDA, POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, LA COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO O EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

    LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS REFERIDOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, EMITIRAN LOS CRITERIOS Y POLITICAS GENERALES PARA SUPERVISAR A LAS ENTIDADES FINANCIERAS RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN ESTA SECCION. LA SECRETARIA COADYUVARA CON DICHOS ORGANOS DESCONCENTRADOS PARA PROCURAR LA HOMOLOGACION DE TALES CRITERIOS Y POLITICAS.

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