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Legislación Federal (Vigente al 26 de marzo de 2015)
    LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE CREDITO
    Título Segundo De las Organizaciones Auxiliares del Crédito
    Capítulo I De los Almacenes Generales de Depósito
    Artículo 18

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    ARTICULO 18. LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO INFORMARAN A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EL NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE HAYAN SIDO CONDENADAS POR SENTENCIA QUE CAUSE EJECUTORIA POR HABER INCURRIDO EN LAS CONDUCTAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 100 DE ESTA LEY. DICHO INFORME DEBERA PROPORCIONARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA.
    (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 10 DE ENERO DE 2014)

    DICHA COMISION, PREVIA AUTORIZACION DE LAS PARTES INTERESADAS Y DESPUES DE REALIZAR LAS COMPROBACIONES QUE JUZGUE NECESARIAS, COMUNICARA A LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO LOS NOMBRES DE TALES PERSONAS, A FIN DE QUE EN LO SUCESIVO SE ABSTENGAN DE PROPORCIONARLES EL SERVICIO DE HABILITACION DE BODEGAS, CON INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES QUE CONFORME A ESTA U OTRAS DISPOSICIONES LEGALES CORRESPONDAN.

    ASIMISMO, SE SUSPENDERA EN SUS FUNCIONES AL BODEGUERO HABILITADO Y NO PODRA SER DESIGNADO PARA TAL EFECTO, EL DEPOSITANTE O ALGUN FUNCIONARIO O EMPLEADO DE ESTE, CUANDO HAYA INCURRIDO EN LAS INFRACCIONES A QUE ALUDE EL CITADO ARTICULO 100 DE ESTA LEY.

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