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Legislación Federal (Vigente al 16 de octubre de 2014)
    LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE CREDITO
    Título Quinto De las Actividades Auxiliares del Crédito
    Capítulo I De la Compra Venta Habitual y Profesional de Divisas (Capítulo cambio de numeración mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2006)
    Artículo 86 Bis

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    ARTICULO 86 BIS. LOS CENTROS CAMBIARIOS Y TRANSMISORES DE DINERO DEBERAN TRAMITAR ANTE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, PREVIO A SU REGISTRO, LA EMISION DE UN DICTAMEN TECNICO EN MATERIA DE PREVENCION, DETECCION Y REPORTE DE ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUDIESEN UBICARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 139, 148 BIS O 400 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL. PARA TALES EFECTOS, LA COMISION EMITIRA DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN LAS QUE SE INCLUYAN, ENTRE OTROS, EL PROCEDIMIENTO Y PLAZOS PARA LA SOLICITUD, REALIZACION DE OBSERVACIONES Y RESOLUCION OTORGANDO O NEGANDO EL DICTAMEN O, EN SU CASO, SU RENOVACION.

    A LA SOLICITUD RESPECTIVA SE DEBERA ACOMPAÑAR LO SIGUIENTE:

    A) DOCUMENTO DE POLITICAS, CRITERIOS, MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE PRETENDAN UTILIZAR;

    B) LA DESIGNACION DE LAS ESTRUCTURAS INTERNAS QUE FUNCIONARAN COMO AREAS DE CUMPLIMIENTO EN LA MATERIA;

    C) MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE CUENTAN O SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA AUTOMATIZADO QUE COADYUVE AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ESTABLEZCAN EN LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 95 BIS DE LA PRESENTE LEY, Y

    D) LO DEMAS PREVISTO EN LAS CITADAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL.

    PARA LA RENOVACION DE DICHO DICTAMEN LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CONSIDERARA EL CUMPLIMIENTO QUE DICHAS SOCIEDADES DEN A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 95 BIS DE LA PRESENTE LEY, ASI COMO A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL QUE DE ESTE DERIVEN.

    EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE LA SOCIEDAD DE QUE SE TRATE NO SEA RESUELTA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LAS CITADAS DISPOSICIONES, SE ENTENDERA QUE FUE RESUELTA EN SENTIDO POSITIVO.
    (ARTICULO ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 10 DE ENERO DE 2014)

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