ARTICULO 84-A. SON INFRACCIONES EN LAS QUE PUEDEN INCURRIR LAS
ENTIDADES FINANCIERAS O SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO
EN RELACION A LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 32-B,
32-E Y 156-BIS DE ESTE CODIGO, LAS SIGUIENTES:
I. NO ANOTAR EN LOS ESQUELETOS PARA EXPEDICION DE
CHEQUES EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y LA CLAVE QUE
CORRESPONDA AL PRIMER TITULAR DE LA CUENTA.
II. PAGAR EN EFECTIVO O ABONAR EN CUENTA DISTINTA A
LA DEL BENEFICIARIO UN CHEQUE QUE TENGA INSERTA LA EXPRESION PARA
ABONO EN CUENTA.
III. PROCESAR INCORRECTAMENTE LAS DECLARACIONES DE
PAGO DE CONTRIBUCIONES QUE RECIBAN.
IV. NO PROPORCIONAR LA INFORMACION RELATIVA A
DEPOSITOS, SERVICIOS O CUALQUIER TIPO DE OPERACIONES, SOLICITADA POR
LAS AUTORIDADES FISCALES, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE CREDITO.
V. ASENTAR INCORRECTAMENTE O NO ASENTAR EN LOS
CONTRATOS RESPECTIVOS EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL,
DOMICILIO Y CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES O LA QUE LA
SUSTITUYA, DEL CUENTAHABIENTE.
VI. NO TRANSFERIR A LA TESORERIA DE LA FEDERACION
EL IMPORTE DE LA GARANTIA Y SUS RENDIMIENTOS, DENTRO DEL PLAZO A QUE
SE REFIERE EL ARTICULO 141-A, FRACCION II DE ESTE CODIGO.
VII. NO EXPEDIR LOS ESTADOS DE CUENTA O NO
PROPORCIONAR LA INFORMACION CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 32-B
DE ESTE CODIGO.
VIII. NO REALIZAR LA INMOVILIZACION DE
DEPOSITOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 156-BIS DE ESTE CODIGO.
IX. NO INFORMAR A LA AUTORIDAD FISCAL SOBRE LA
INMOVILIZACION DE LOS DEPOSITOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 156-BIS
DE ESTE CODIGO EN EL PLAZO SEÑALADO POR DICHA AUTORIDAD.
X. NO PROPORCIONAR LA INFORMACION A QUE SE REFIERE
EL ARTICULO 32-E DE ESTE CODIGO.
