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Legislación Federal (Vigente al 5 de diciembre de 2014)
    LEY DE UNIONES DE CREDITO
    Título Sexto De las Prohibiciones, Infracciones, Delitos y Notificaciones
    Capítulo III De los Delitos
    Artículo 123

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    ARTICULO 123. LOS CONSEJEROS, DIRECTORES GENERALES Y DEMAS DIRECTIVOS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LAS UNIONES, O QUIENES INTERVENGAN DIRECTAMENTE EN LA OPERACION, QUE CON INDEPENDENCIA DE LOS CARGOS O INTERESES FIJADOS POR LA SOCIEDAD RESPECTIVA, POR SI O POR INTERPOSITA PERSONA HAYAN OBTENIDO DE LOS SUJETOS DE CREDITO, ARRENDATARIOS FINANCIEROS, CLIENTES DE FACTORAJE O DE OPERACIONES CON DIVISAS, BENEFICIOS POR SU PARTICIPACION EN EL TRAMITE U OTORGAMIENTO DEL CREDITO, DE LOS BIENES OBJETO DEL ARRENDAMIENTO, DEL CONTRATO DE FACTORAJE O DE OPERACIONES CON DIVISAS, SERAN SANCIONADOS CON PENA DE PRISION DE TRES MESES A TRES AÑOS Y CON MULTA DE TREINTA A QUINIENTOS DIAS DE SALARIO CUANDO EL BENEFICIO NO SEA VALUABLE, O EL MONTO DEL BENEFICIO NO EXCEDA DE QUINIENTOS DIAS DE SALARIO, EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO; CUANDO EL BENEFICIO EXCEDA DE DICHO MONTO SERAN SANCIONADOS CON PRISION DE DOS A DIEZ AÑOS Y MULTA DE QUINIENTOS A CINCUENTA MIL DIAS DE SALARIO.

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